الهيئة التنظيمية السويسرية تثبت فساد رياض سلامة.. واثنين من المصارف المتهمة ترفض التعليق.
صرحت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا اليوم الاثنين أنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وكانت فد اتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدته يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.
فيما نفى الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته في تصريحات لرويترز الخميس الماضي وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.
وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015. وأشارت صحيفة “زونتاج تسايتونج السويسرية” الى أن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف. الا ان المصارف التي شاركت بعملية غسل الاموال “كجوليوس باير ويو.بي.إس” و” إتش.إس.بي.سي” و”كريدي سويس” رفضت التعليق لوكالة رويترز حول التهم الموجهة. وقالت متحدثة باسم بكتيت إن البنك ليس لديه علم باتخاذ أي إجراءات ضده أو ضد موظفيه فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأشارت صحيفة “زونتاج تسايتونج السويسرية” بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
وأضافت أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي وتم إيداع مبالغ أخرى في “يو.بي.إس” و” كريدي سويس” و” جوليوس باير” و”إي.إف.جي” و”بكتيت”.
